Политика AML / KYC
Настоящая политика сервиса SwiftSwap определяет порядок идентификации клиентов и меры по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма.
1. Общие положения
SwiftSwap соблюдает требования действующего законодательства и применяет риск-ориентированный подход при обработке заявок на обмен цифровых активов и фиатных средств.
2. Идентификация клиента
Оператор вправе запросить документы, подтверждающие личность, источник средств или платёжные реквизиты — при подозрительных транзакциях или превышении установленных лимитов.
3. Мониторинг операций
Все заявки проходят автоматический и ручной контроль. Операции с повышенным риском могут быть приостановлены до прохождения дополнительной проверки.
4. Отказ в обслуживании
SwiftSwap оставляет за собой право отказать в проведении обмена без объяснения причин, если операция нарушает политику AML/KYC или вызывает обоснованные подозрения.
5. Контакты
По вопросам compliance: support@swiftswap.ru или Telegram-поддержка.
